Το ξέπλυμα γινόταν μέσω «επιχειρήσεων εμπορίας κεμπάπ», έγγραφα των οποίων συνόδευαν τα μετρητά που μεταφέρονταν αεροπορικώς από την Ισπανία έως τη Γερμανία. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 337.000 ευρώ «ταξίδευαν» λαθραία κάθε εβδομάδα εκτός Ισπανίας.
Διαπιστώθηκε όμως πως οι υποτιθέμενες επιχειρήσεις δεν είχαν νόμιμη διεύθυνση ούτε ήταν εμπορικά ενεργοποιημένες, αλλά λειτουργούσαν σαν «βιτρίνα» για το ξέπλυμα.
Σε έρευνα σε χώρο που συνδέεται με το εν λόγω δίκτυο, η αστυνομία κατέσχεσε 146.000 ευρώ σε μετρητά.
Εκτιμάται, όπως μεταδίδει το Skynews επικαλούμενη την ισπανική εφημερίδα La Vanguardia, πως η σπείρα ξέπλυνε σχεδόν 36 εκατ. ευρώ από το 2012.
Το δίκτυο δραστηριοποιούνταν σε πολλές χώρες, ενώ στην Ισπανία η «έδρα» του ήταν στη Βαρκελώνη και το Αλικάντε.
Τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία της Ισπανίας και τη Europol.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ