Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 5 εταιριών εμπορίας καυσίμων γιατί σχετίζονται με τη Ρωσία, την Τρίτη 16.12.2025.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Πακιστανοκαναδού επιχειρηματία που διατηρεί στη χώρα μας πέντε εταιρείες εμπορίας καυσίμων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τις πέντε εταιρείες πετρελαιοειδών είναι η Jet Oil που νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε την αναστολή εργασιών της.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν έχει καμία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και κατέχει αυτές τις πέντε εταιρείες από το 2017.
Μετά από ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ο άνθρωπος αυτός συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς, ενεργοποιήθηκαν οι περιορισμοί που προβλέπονται από ευρωπαϊκή οδηγία σε εφαρμογή κυρώσεων κατά της Ρωσίας και αποφασίστηκε το «πάγωμα» όλων των περιουσιακών στοιχείων του εν λόγω επιχειρηματία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ