ΤΟ "ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ" ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ ΟΠΑΠ

Τις διόδους που εκμεταλλεύονται επιτήδειοι προκειμένου να ξεπλένουν βρώμικο χρήμα μέσω των τυχερών του δελτίων, επιχειρεί να κλείσει ο ΟΠΑΠ. Οπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό, προκειμένου να αποτρέπονται πιθανές περιπτώσεις απάτης, η έκδοση των βεβαιώσεων κερδών γίνεται πλέον με αυτοματοποιημένο online σύστημα.
Πρόκειται για ένα ακόμη μέτρο που λαμβάνει ο ΟΠΑΠ, καθώς - δυσκολότερα σήμερα, πολύ εύκολα κατά το παρελθόν - η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω της εμφάνισης δήθεν κερδισμένων από τους κακοποιούς δελτίων παιχνιδιών του Οργανισμού, ήταν περίπου «κλασική» μέθοδος ξεπλύματος. Πρόσωπα που έχουν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις έχει διαπιστωθεί ότι με την εξαγορά δελτίων έχουν δικαιολογήσει χρήματα που βρέθηκαν σε λογαριασμούς τους. Η πλέον πρόσφατη υπόθεση είναι αυτή που αποκαλύφθηκε προ ημερών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που συντάχθηκε εις βάρος των κατηγορουμένων για συμμετοχή στα κυκλώματα τοκογλυφίας και εκβιασμών, κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν αποκομίσει κέρδη περίπου 5 εκατ. ευρώ έχοντας εξαργυρώσει πάνω από 2.000 τυχερά δελτία! Και βέβαια, όπως επισημαίνεται στη δικογραφία, πρόκειται για δελτία που έχουν παιχθεί ακόμη και με διαφορά λίγων λεπτών το ένα από το άλλο σε διαφορετικές ελληνικές πόλεις, από τον ίδιο όμως «τυχερό».
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ηλεκτρονική διαχείριση των δελτίων του ΟΠΑΠ έχει δυσκολέψει έως έναν βαθμό εκείνους που ακολουθούν τη συγκεκριμένη μέθοδο για να νομιμοποιήσουν έσοδα.
Οπως έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν, για να ξεπλύνει κανείς μαύρο χρήμα μέσω των τυχερών δελτίων δύο οδούς μπορεί να ακολουθήσει: αν έχει άκρες σε πρακτορείο, ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για όποιον έχει κερδίσει οποιοδήποτε ποσό - μεγάλο κατά προτίμηση. Τότε, εμφανίζεται και προσφέρει στον τυχερό κάτι παραπάνω ώστε να αποκτήσει το κουπόνι και στη συνέχεια να το εξαργυρώσει: ο τυχερός χάνει μεν τη βεβαίωση προέλευσης των χρημάτων, αλλά κερδίζει περισσότερα μετρητά, αφού υπάρχει η απώλεια στα ονομαστικά κέρδη από την παρακράτηση του φόρου. Σύμφωνα με άτομα της πιάτσας, το ποσό που δίνεται παραπάνω από τα ονομαστικά κέρδη κάθε δελτίου, κυμαίνεται στο 2% με 4%. Στον «δεύτερο δρόμο» ο ενδιαφερόμενος για να δικαιολογήσει χρήματα δεν εμφανίζεται και τη συναλλαγή την κάνει απευθείας ο πράκτορας.
Εως τώρα, πάντως, σύμφωνα με στελέχη του ΟΠΑΠ δεν έχει καταγγελθεί πράκτορας για τέτοια συναλλαγή, αλλά δεν έχουν αποδειχθεί τέτοιες συνεργασίες. Αυτές οι «διαδρομές» περιγράφονται από την Αστυνομία και το ΣΔΟΕ, που έχουν διαπιστώσει σε συγκεκριμένες υποθέσεις - όπως αυτή της Θεσσαλονίκης - την ασυνήθιστη τύχη εμπλεκομένων σε εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν άτομα του Οργανισμού, δεν υπάρχει κάποια καταγγελία πράκτορα, ούτε όμως και ένδειξη για συνεργασία τέτοιου είδους. Πάντως, αμέσως μετά, όποιος αποκτήσει τα δελτία, πηγαίνει σύντομα στην τράπεζα και δικαιολογεί το «κερδισμένο» ποσό με κάθε νομιμότητα. Ενα από τα μέτρα που έλαβε ο ΟΠΑΠ για να περιορίσει τη δυνατότητα ξεπλύματος μέσω των δελτίων του, άλλωστε, είναι ότι τα πρακτορεία εξαργυρώνουν τυχερά δελτία μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ. Για μεγαλύτερα κέρδη η εξαργύρωση γίνεται παρουσία του τυχερού στην τράπεζα.
Πριν από λίγο καιρό, το ΣΔΟΕ έκανε εκτεταμένη έρευνα στον ΟΠΑΠ με απώτερο στόχο να διαπιστώσει αν υπάρχει ή όχι η διασύνδεση πρακτόρων ή υπαλλήλων του Οργανισμού στο ξέπλυμα χρήματος. Μετά τα μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός πάντως, τα κυκλώματα φέρονται να στράφηκαν σε δελτία με μικρότερα κέρδη, ύψους 500 ή 1.000 ευρώ. Γίνεται με άνεση η εξαργύρωση και μετά, κάποιος μυημένος μπορούσε να πουλήσει το κερδισμένο δελτίο σε ενδιαφερόμενους. Αυτήν τη δίοδο επιδιώκει να κλείσει ο ΟΠΑΠ με τη χρήση του αυτοματοποιημένου online συστήματος έκδοσης βεβαιώσεων κερδών. Μάλιστα, ο Οργανισμός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση χθες, έπειτα από ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης και επιστολή που είχε απευθύνει στον Οργανισμό ο ευρωβουλευτής Θ. Σκυλακάκης. Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΟΠΑΠ, «προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει στοιχεία προς τις αρμόδιες Αρχές, έχει οργανώσει και τηρεί το αρχείο όλων των βεβαιώσεων που έχει εκδώσει χειρόγραφα κατά το παρελθόν και το οποίο αφορά σε χρονικό διάστημα σαφώς μεγαλύτερο από αυτό που υποχρεούται με βάση τη νομοθεσία».

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ